Señalan a Peña por descongelar millonarias cuentas ligadas al narco en 2018
El expresidente Enrique Peña Nieto habría descongelado millonarias cuentas ligadas al narco y a operaciones ilícitas en 2018, meses antes de que Andrés Manuel López Obrador llegara a la silla presidencial.
Así lo dio a conocer el periodista Ignacio Rodríguez Reyna, en un reportaje especial para Aristegui Noticias.
De acuerdo con la investigación, el personaje que ordenó la liberación de los recursos fue Orlando Suárez López, quien fungió como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante el sexenio de Peña Nieto.
Rodríguez Reyna resaltó que la fecha en que se autorizó el desbloqueo de los ingresos fue el 4 de junio de 2018, un mes antes de las elecciones federales y cinco antes de que llegara AMLO a la Presidencia.
El periodista señaló que un hombre ingresó a Hermes, sistema de cómputo utilizado por la UIF, y envió la solicitud 110/E/564/2018, con la que se liberaron casi mil 100 millones de pesos y 18 millones de dólares de 772 cuentas bancarias de personas físicas y morales.
Debido a esta situación, este movimiento ha sido denominado como Operación Hermes.
En el reportaje se descarta que Suárez López no tuviera conocimiento de la magnitud de la solicitud que estaba realizando.
En el listado de las personas que se beneficiarían se encontraban los apellidos de algunos jefes de organizaciones dedicadas al narco y crimen organizado, como gente cercana a Joaquín El Chapo Guzmán, Rafael Caro Quintero y relacionados con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Asimismo, aparecían empresas acusadas de fraudes con facturas falsas, irregularidades, blanqueo de recursos ilícitos y vinculadas con la Estafa Maestra.
#Video: Todos los exfuncionarios implicados en “La Estafa Maestra” conocían de las irregularidades en el gasto de sus dependencias. Incluso Peña Nieto supo sobre el desvío masivo de recursos, pero a ninguno le importó hacer algo al respecto, señaló el extitular de la ASF. pic.twitter.com/7G3PZNBqPs
— ONEA México (@oneamexico) August 13, 2019
Además, figuran nombres de compañías relacionadas con la inyección de recursos que presuntamente realizaron gobiernos estatales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a campañas electorales.
Incluso, se encuentran empresas ligadas con operaciones de venta de jugadores del futbol mexicano a clubes europeos.
De acuerdo con una denuncia interpuesta por la actual administración de la UIF a la Fiscalía General de la República (FGR) hace un año, Suárez López se encuentra acusado del delito de ‘uso ilegal de atribuciones’ y lo que resulte.
En la demanda también figura el nombre de otros personajes:
- Alberto Bazbaz, extitular de la UIF y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)
- Mauricio Moreno, exdirector de procesos legales de la UIF
¿Qué te parece?
Con información de El Imparcial, Animal Político y 24Horas
Portada: Archivo Cuartoscuro
Interiores: Twitter @Transvaal777