SAT emite lista de 100 presuntos factureros señalados por defraudación

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió una lista de 100 presuntos factureros señalados por defraudación fiscal; a continuación, te decimos de quiénes se trata.

El pasado martes, Raquel Buenrostro, titular del SAT, dio a conocer que 43 empresas causaron daños por 55 mil 125 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2017.

Asimismo, precisó que, por tales hechos, se presentaron siete denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la funcionaria, dichas empresas simularon operaciones estimadas en 93 mil millones de pesos.

Además, provocaron una pérdida millonaria por lo siguiente:

• Impuesto sobre la renta (ISR) – 24 mil 583 millones de pesos
• Impuesto al valor agregado (IVA) – 11 mil 396 millones de pesos

Ahora, el SAT publicó una lista de 100 presuntos factureros señalados por fraude.

De acuerdo con la entidad, esta determinación se tomó después de detectar que los involucrados emitieron comprobantes fiscales sin contar con los elementos que avalaban su servicio o la producción de bienes; entre los que se encuentran:

• Activos
• Personal
• Infraestructura
• Capacidad material

Asimismo, el SAT precisó que los contribuyentes enlistados tampoco se presentaron ante las autoridades correspondientes para deslindarse de responsabilidades.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se detalló que a cada uno de los factureros mencionados se les notificó a través de un oficio de la Administración Central de Fiscalización Estratégica.

En el documento se les informaba que se encuentran bajo el radar de las autoridades por no haber comprobado su inocencia.

Asimismo, se les dio un plazo de quince días hábiles para aportar las pruebas que consideraran necesarias para desvirtuar los señalamientos.

Luego de que los contribuyentes no respondieron al llamado en el periodo precisado, el SAT publicó el listado.

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La entidad detalló que las autoridades no han sido notificadas de resoluciones, amparos o sentencias concedidas, a favor de los mencionados, que ordenen la suspensión ni declaren la nulidad o la revocación del procedimiento.

Los 100 factureros enlistados por el SAT son:

1. Amado Amado Trinidad
2. Aboaff, S. A. de C. V.
3. Absur, S. A. de C. V.
4. Aceroconde S. de R. L. de C.V.
5. Arrendadora y Comercializadora Maya, S. A. de C. V.
6. Abastecimientos Extrafuteros y Extraverduras Mercadologimante Limpias Responsables Amigables Producciones, A. en P.
7. Asesoruim Fiscal Contable, S. A. de C. V.
8. Administradora Lisboa, S. A. de C. V.
9. Arquitectura y Multiservicios Jopa, S. A. de C. V.
10. Apoltec, S. A. de C. V.
11. Artugui, S. A. de C. V.
12. Bernabe Clemente Tovias
13. Becerra Morales & Asociados, S. C.
14. Casas Domínguez Christian Hazarmaveth
15. Carreño Trujillo Vicente
16. Cmo Comercializadora, S. A. de C. V.
17. Consorcio Comercializador Versátil Río de Luz, S. de R. L. de C. V.
18. Construcciones y Diseños Dynamic, S. A. de C. V.
19. Civiles y Electromecanicos Asociados One, S. A. de C. V.
20. Cove Elite, S. A. de C. V.
21. Constructora y Edificacion Rot, S. A. de C. V.
22. Cervantes Sanluis Humberto
23. Consorcio Gutsal Del Sureste, S. A. de C. V.
24. Comercializacion y Logística Eficaz Ramper, S. de R. L. de C. V.
25. Central Logistic Medios, S. A. de C. V.
26. Constructora Oaxtanoo, S. A. de C. V.
27. Contreras Ibarra Juan Antonio
28. Consorxiux, S. C.
29. Cn Oportunidades, S. A. de C. V.
30. Comercializadora Publima, S. A. de C. V.
31. Creaconstru, S. A. de C. V.
32. Constructora Semprel, S. A. de C. V.
33. Corporación de Servicios Integrales Aca Future, S. A. de C. V.
34. Comercializadora S. M., S. A. de C. V.
35. Compañía Comercial y Servicios Quoconser, S. C. de R. L. de C. V.
36. Corp Terramar, S. A. de C. V.
37. Cruz Carbajal Rómula
38. Distribución y Estrategias Villanueva, S. A. de C. V.
39. Distribuidora de Insumos Médicos Sahu, S. A. de C. V.
40. Distribuciones Potter, S. A. de C. V.
41. Desarrollos y Servicios del Noreste, S. A. de C. V.
42. Empresas Bonobox, S. A. de C. V.
43. Enríquez Balderas Omar
44. Equitran México, S. A. de C. V.
45. La Estrella Muñoz RV Comercializadora, S. A. de C. V.
46. Esparsa Trial, S. A. de C. V.
47. Flores Márquez Sergio Humberto
48. Galván Almanza Víctor Javier
49. Galindo Cabello Jorge
50. Grupo Beceg, S. A. de C. V.
51. Grupo Burham, S. A. de C. V.
52. Grupo Consultor Evant, S. A. de C. V.
53. González Olivarria Gloria
54. Grupo Saurica del Sureste, S.A. de C. V.
55. Guzmán Colores Juan Fidel
56. Hernández Meneses Damián
57. Hernández Pérez Jesús Alejandro
58. Integración de Personal Activo del Sureste, S. A. de C. V.
59. Interijento Psycology, S. A. de C. V.
60. Ituarte Pérez Héctor Adolfo
61. Jcg Proyectos Empresariales, Financieros y Fiscales, S. A. de C. V.
62. Melansa, S. A. de C. V.
63. Megaplaneaciones Estructurales Li-Mu, S. A. de C. V.
64. Multisistemas Hook, S. A. de C. V.
65. Multiservicios y Retribuciones Empresariales, S. C.
66. Nasacopac, S. A. de C. V.
67. Nortiz Construcciones y Proyectos, S. A. de C. V.
68. Nodico Diseño Construcción, S. A. de C. V.
69. Negoziazione e Commercio, S. A. de C. V.
70. Operaciones Arge, S. A. de C. V.
71. Operadora Peninsular Ferreyro, S. A. de C. V.
72. Proyección Corporativa Mpsyr, S. A. de C. V.
73. Pert Consultores y Promotores Gmolah, S. A. de C. V.
74. Proyectos Industriales Zebra, S. A. de C. V.
75. Promotoria M.R2, S. C.
76. Química Sweden de México, S. A. de C. V.
77. Quezada Violante Ana Rosa
78. Ramos Cruz María Visitación
79. Rodríguez Guerrero Carlos
80. Río Rojo Comercializadora Mercantil, S. A. de C. V.
81. Santana Flores Casildo
82. Servicios Administrativos y Legales Edwa, S. C.
83. Sercfil, S. A. de C. V.
84. Servicios F&G Industrial del Sureste, S. A. de C. V.
85. Sagpa Industrial, Mantenimientos y Servicios, S. A. de C. V.
86. Servicios Integrales Vabok, S. A. de C. V.
87. Servicio Llano de Morelos, S. A. de C. V.
88. Serviasesores Nom, S. A. de C. V.
89. Sound Point, S. A. de C. V.
90. Sva Servicios de Valor Agregado, S. de R. L. de C. V.
91. Servicios Zárate José, S. A. de C. V.
92. Tesorería y Administración de Negocios, S. A. de C. V.
93. Tecnoindustrias y Construcciones Roma, S. A. de C. V.
94. Trabajos Inteligentes de México, S. A. de C. V.
95. Torres Bustamante Margarita María
96. Toledo Lerma José Roberto
97. Thraas Publicidad en Medios, S. A. de C. V.
98. Torres Velazquillo, S. C.
99. Vozen Asesores, S. A. de C. V.
100. Wot Soluciones de Morelos, S. A. de C. V.

Con información de Milenio, La Razón y Diario de México

Portada: Archivo Cuartoscuro

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