Hacienda congela 122 cuentas bancarias relacionadas con el narco
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó más de 100 cuentas bancarias vinculadas con el crimen organizado.
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, explicó que esta decisión surgió después de que se obtuvieran 36 acuerdos de inmovilización de recursos con las instituciones bancarias.
Tras su participación en el panel Ley Nacional de Extinción de Dominio, organizado por la Universidad de Las Américas Puebla, Santiago Nieto explicó que el día de ayer se firmó el acuerdo con los bancos para bloquear un total de 122 cuentas bancarias de personas físicas y morales.
Sobre el monto bloqueado, el funcionario explicó que sigue sin conocerse, ya que los bancos entregan la información del dinero que tenía cada cuenta hasta después de 48 horas.
Nieto Castillo puntualizó que las cuentas estaban vinculadas con personas de: Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cartel de Sinaloa, Unión Tepito y Los Zetas.
El titular de la UIF mencionó que durante la presente administración federal, el organismo ha logrado bloquear alrededor de 990 millones de pesos que están relacionados con el narcotráfico.
En el comparativo, Santiago Nieto explicó que de 2015 a 2018 el Gobierno Federal solamente decomisó 15 millones de pesos y 4 millones de dólares en cuentas bancarias por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
No obstante, Nieto Castillo expresó la necesidad de una reforma legislativa para que el dinero decomisado vaya directamente a programas sociales.
En su exposición, el titular de la UIF señaló que en algunas ocasiones los dueños de las cuentas bancarias no exigen su descongelamiento, como fue el caso del CJNG, por lo que el dinero se quedó en las instituciones bancarias, cuando lo ideal es que pasara de manera directa a la Tesorería de la Federación.
Además, Santiago Nieto explicó que al Cartel de Sinaloa se le han bloqueado alrededor de 330 cuentas, una de ellas perteneciente a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.
En conjunto con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la UIF también ha bloqueado alrededor de 2 millones de dólares y 24 millones de pesos al CJNG.
Con información de El Universal, Sin Embargo y El Heraldo de México
Portada: MARIO JASSO/CUARTOSCURO
Interiores: Twitter @SNietoCastillo, @RobertoHdz y @bienestarmx