Santiago Nieto se reúne con Juan Carlos Moreno Valle en seminario de la ACFE
Este martes 12 de noviembre, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, asistió al Seminario Nacional para la Prevención en Lavado de Activos organizado por la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados de México (ACFE), en donde se reunió con Juan Carlos Moreno Valle, auditor especial de la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE) y aspirante a la titularidad de dicha dependencia.
Juan Carlos Moreno Valle, experto en materia de finanzas públicas y quien se ha enfocado en la ASE en temas relacionados con la área de Cumplimiento Financiero, señaló que había sido un placer escuchar la presentación de Santiago Nieto durante su participación en el seminario.
Asimismo, Moreno Valle aseguró que coincidía al cien por ciento con las opiniones expresadas por Santiago Nieto sobre que la UIF tiene que formar parte integral del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El Seminario Nacional para la Prevención en Lavado de Activos es un evento en el que se dan cita todos los profesionales que laboran en la lucha contra el fraude y la corrupción con el fin de abordar diversos temas como auditoría forense, técnicas de entrevista, grafoscopia, identificación de documentos falsos, principios de investigación, entre otros.
La ACFE promueve la cultura y la capacitación en temas vinculados a la prevención, detección y disuasión de fraudes.
Agradezco la invitación a la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados @ACFEMexico a participar en el Seminario Nacional para la Prevención y Difusión del Fraude con la ponencia “Investigación en Lavado de Activos”. pic.twitter.com/0xUSi2vBGp
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) November 11, 2019
El pasado 6 de noviembre, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que facultará a la UIF para ordenar el bloqueo de cuentas bancarias cuando existan indicios de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero.
Durante la sesión ordinaria en la que se discutió y aprobó la denominada ‘Ley Nieto’, los diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados apuntaron que ‘la medida obedece a una estrategia anticorrupción que ya existe en otros países, para combatir y prevenir delitos de financiamiento al terrorismo, lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita’.
No obstante, la oposición conformada por las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que la estrategia es inconstitucional, pues esta ignora el derecho de presunción de inocencia, así como el derecho de audiencia y viola al sistema acusatorio mexicano.
Con información de Instagram @mberacho, Twitter @SNietoCastillo, Reporte Índigo, Excélsior y ACFE
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