Gobierno de Peña habría devuelto dinero vinculado al Cartel de Sinaloa
El día de hoy 27 de agosto, distintos medios de comunicación dieron a conocer una nota en la que explicaron que seis meses antes de entregar la administración a Andrés Manuel López Obrador, el gobierno entonces dirigido por Enrique Peña Nieto liberó dinero vinculado al narcotráfico, en su mayoría relacionado con el Cártel de Sinaloa, según lo reportado por el diario Reforma.
De acuerdo con lo referido por Forbes México, el año pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denunció ante la Fiscalía General de la República el desbloqueo presuntamente ilegal de por lo menos 722 cuentas bancarias.
Al respecto, una investigación llevada a cabo por diario Reforma señaló lo siguiente:
“Autoridades federales informaron que, tras una revisión exhaustiva, identificaron que seis meses antes de concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) levantó el congelamiento a ese número de cuentas”.
Asimismo, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda Crédito Público, muchos de los acuerdos que ahora están siendo investigados por la Secretaría de la Función Pública ‘fueron suscritos por Mauricio Moreno Balbuena’, exdirector general de Procesos Legales de la UIF.
Reforma detalló que los informes recabados señalan que luego de la denuncia se comenzaron a investigar los oficios de desbloqueo y devolución de recursos a compañías y particulares, ya que entre los oficios hay algunos que guardan relación con el crimen organizado en México.
El diario señaló que durante el mes de junio de 2018 se llevó a cabo la liberación de todas las cuentas se registró en esa fecha y se trata de ‘recursos que, pese a que fueron bloqueados bajo la sospecha de lavado, nunca fueron denunciados a la entonces Procuraduría General de la República, indicaron funcionarios actuales del Gobierno Federal’.
Hasta el momento no ha habido pronunciamiento por parte del expresidente de México Enrique Peña Nieto, y las autoridades federales se encuentran investigando a fondo el caso del descongelamiento de las cuentas bancarias para llegar al fondo del asunto.
Con información de Forbes México, Diario Reforma y El Diario de Finanzas
Portada: FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO
Fotos: Twitter @saos50 y @politicomx