Hacienda congela más de 42 mdd relacionados con corrupción y huachicol
La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó que en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador ha congelado 42 millones de dólares relacionados con la corrupción, el huachicol y el crimen organizado.
En marzo de este año, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, dio a conocer que fueron detectadas cuentas bancarias con un monto de 900 millones de pesos provenientes del robo de combustible.
Según el funcionario, los contratos financieros pertenecían a catorce empresas que dirigen las operaciones de gasolineras ubicadas en Tamaulipas, con recursos provenientes de Nuevo León.
El titular de la UIF informó que el monto aumentaría considerablemente debido a que también serían congeladas 38 cuentas directas y 177 relacionadas con el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) en Guanajuato, que tiene como una de sus principales actividades el huachicol.
Agradezco al Gobernador @Silvano_A la celebración del convenio de colaboración para crear la Unidad de Inteligencia Patrimonial del Estado de Michoacán, así como el compromiso para el combate a la corrupción y la impunidad. pic.twitter.com/nsIxntcVly
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) July 12, 2019
Ahora, Santiago Nieto indicó que además de 42 millones de dólares, se han embargado 4 mil 600 millones de pesos por varios delitos, de los que se tienen captados 550 reportes del sistema financiero.
Durante una reciente entrevista, Nieto Castillo señaló que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es el grupo delincuencial que más operaciones ilícitas registra, pero también se han recibido denuncias relacionadas con presuntos empresarios de Michoacán.
Aunque el titular de la UIF afirmó que una de las mejores formas de enfrentar al crimen organizado es mediante la bancarización de la economía, destacó que actualmente solo el 38 por ciento de las actividades delictivas se manejan a través de instituciones bancarias.
El pasado 12 de julio, el gobierno de Michoacán firmó un acuerdo con la UIF para el intercambio de información para la identificación de operaciones financieras ilícitas.
Asistimos a la firma de convenio contra el lavado de dinero y la corrupción, entre el @GobMichoacan y @Hacienda_Mexico; la suma de esfuerzos es clave en el combate a la delincuencia. ¡Todo nuestro respaldo! #MichoacánSeEscucha pic.twitter.com/4ZZUINiuFK
— SSP MICHOACÁN (@MICHOACANSSP) July 12, 2019
Nieto Castillo reconoció la disposición del gobernador Silvano Aureoles Conejo para combatir a la corrupción en el estado, y aseguró que en nuestro país se necesitan reforzar las medidas en el combate al crimen organizado.
Por su parte, el mandatario estatal destacó que la delincuencia organizada y la corrupción no distinguen fronteras estatales ni nacionales, por lo que es indispensable coordinar esfuerzos:
“Para generar la paz que el país requiere es importante combatir de raíz las actividades de la delincuencia organizada, y una forma de hacerlo es mermando sus fuentes de ingresos”
Con información de El Financiero, Publimetro y Mi Morelia
Foto: Sopitas