Juan Collado sobre su patrimonio: es producto de décadas de trabajo
Luego de que el estado independiente europeo de Andorra ordenara embargar 83 millones 100 mil pesos al abogado del expresidente de México Enrique Peña Nieto, Juan Ramón Collado, tras una investigación por asociación ilícita y lavado de dinero, el exlitigante, quien está detenido desde el 9 de julio, mencionó a través de un desplegado que el dinero es producto de ‘décadas de trabajo’.
Así lo dio a conocer el diario El País, tabloide que agregó que Collado aportó argumentos que refutan la investigación como que las cuentas que la justicia de Andorra tiene bajo la lupa no son de reciente apertura, pues existen desde 2006.
En cuanto al embargo, señaló que no solo es dinero de él, sino de su familia, de su trabajo como abogado y de empresarios.
El 15 de octubre, El País informó que las autoridades judiciales del Principado europeo procedieron a embargar el capital de Juan Collado, pues detectaron que el abogado realizó una transferencia por 10.5 millones de euros, desde Andorra a una cuenta de BBVA en Madrid.
Collado se defendió de esta acusación y dijo que sobre los movimientos señalados no había nada extraño.
“La existencia de cargos, traspasos o depósitos efectuados días previos a la fecha en que se me inició el proceso aquí en México no representa nada sospechoso”.
El exlitigante acusó que se le congeló su fortuna, la cual depositaba en la Banca Privada d’Andorra, institución que cerró por presuntas irregularidades.
Ante ello, el Ministerio Público de Andorra dijo que la medida fue considerada porque existía un riesgo de que los activos del abogado en ese país fueran transferidos al extranjero antes de que concluyera la investigación.
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Tribunal ratifica vinculación a proceso contra Juan Collado; seguirá presohttps://t.co/gwggsDToMN pic.twitter.com/G5D74xy7Fd— El Diario de Finanzas (@D_Finanzas) August 29, 2019
No obstante, este caso se concretó hasta 2018, momento en que el Gobierno de México refirió que no procedía la acusación dado que no se podía condenar este ilícito sin que antes se comprobara el origen del dinero.
Para abonar a esta tarea, la jueza María Ángeles Moreno solicitó a México que proporcionara información sobre la detención de Juan Ramón Collado, al igual que de sus vínculos con actividades ilícitas.
En tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se encuentra investigando a 34 personas que estarían relacionadas con la empresa Libertad Servicios Financieros, propiedad de Juan Collado y señalada por cometer irregularidades con sus clientes.
Por tal motivo, un juez determinó el pasado 10 de julio que Juan Collado permanecería en prisión preventiva en el Reclusorio Norte, ya que se le señalaba como posible responsable de delitos como delincuencia organizada.
Con información de El Universal, Sin Embargo, MSN Noticias, Grupo Fórmula y El Diario de Finanzas
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