Denuncian a la empresa Pay Diamond ante la FGR por presunto fraude
La empresa Pay Diamond, que se dedica a la venta de paquetes de diamantes, fue denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un presunto fraude contra más de un centenar de mexicanos.
De acuerdo con el denunciante, la estafa podría afectar a más 20 mil personas a nivel mundial por un monto de 300 millones de dólares, ya que existen denuncias en otros países.
La demanda fue presentada por el penalista José Antonio Machado, quien señaló que los dirigentes de esta compañía ofrecían paquetes de diamantes con un costo que oscilaba entre los 200 y los 36 mil dólares.
Join Pay Diamond today…..
earn weekly bonus …
contact me on whatsapp : +92333-8398972https://t.co/Lj8hIxNctG … pic.twitter.com/qjbK2T4O6Y— pay diamond (@PayDiamondWorld) November 10, 2017
Al prometer un rendimiento del cinco por ciento semanal sobre la inversión, Pay Diamond atrajo el interés de muchas personas; incluso, en junio 2018 varios ciudadanos de Aguascalientes denunciaron a través de redes sociales haber sido defraudados por la compañía, y en agosto de ese mismo año hicieron lo propio residentes de Tulancingo, Hidalgo.
Machado señaló que a los asociados les hacían ver que el verdadero negocio consistía en hacer su propia red de inversionistas, invitando a familiares o conocidos, es decir, era un negocio fraudulento conocido como pirámide.
El abogado explicó que los supuestos líderes de la empresa organizaban reuniones en salones de eventos o domicilios particulares de los interesados, donde daban a conocer el negocio, por lo que no cuentan con sus propias oficinas.
El denunciante manifestó que a quienes adquirían uno o varios paquetes de diamantes les prometían que al pasar las 25 semanas tendrían el retorno de su inversión mediante un bono del cinco por ciento semanal.
Transcurrido ese tiempo, podrían elegir entre recibir sus diamantes o que la empresa los vendiera, recibiendo a cambio otras 25 semanas del citado bono.
Los denunciados ante la FGR e identificados como líderes son Gilberto Arellano Amador, Luis Cervantes, María Soto, Frank Valencia, Francisco Morales Aceves, Juan Ibarra Chávez, José Orozco, Myriam Elizabeth Vázquez Licea y Pedro Enrique Rodríguez Ramos.
Además, se encuentran el colombiano Julián Andrés López, y los brasileños Carlos César Luiz, Felipe Campos Wenceslao, Neval Casagrande Batista y Rodrigo Souza Kagaochi.
Antonio Machado señaló que los presuntos defraudadores, para generar confianza entre la gente, presentaban documentos que supuestamente acreditaban que la empresa contaba con los permisos correspondientes para la explotación de una mina de su propiedad en Mozambique.
Pay Diamond, cuyo negocio es anunciado primordialmente a través de redes sociales, asegura que su sede se encuentra en Hong Kong, China, argumentando que se constituyó ahí por ser un paraíso fiscal.
Con información de Milenio, Criterio e Hidrocálido Digital
Foto: Pixabay