Así es la ley antilavado que busca implementar el gobierno de AMLO
Santiago Nieto Castillo, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pidió el martes a los legisladores de la Cámara de Diputados modificar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
La modificación forma parte de una iniciativa propuesta por el Gobierno Federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para decomisar de manera más rápida recursos obtenidos por lavado de dinero.
Lo anterior ocurre en un contexto en donde el Producto Interno Bruto (PIB) del país se encuentra estancado y el Gobierno se niega a aumentar los impuestos, mientras que el político tabasqueño busca formas de generar recursos para tapar los vacíos económicos.
Así lo sostuvo Verónica Ortiz, directora ejecutiva del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, quien señaló que AMLO está ahorrando menos de lo que tenía pensado cuando dijo que recaudaría 500 mil millones de pesos eliminando la corrupción.
La modificación propuesta por Santiago Nieto durante su participación en el tercer Foro Interparlamentario sobre seguridad en la Cámara de Diputados, permitirá que el Estado pueda disponer de los bienes que la UIF congele a la delincuencia organizada.
Nieto Castillo propuso que dichas cuentas bancarias puedan declararse por vía administrativa como abandonadas, si nadie las reclama en un plazo de 90 días.
Para ejemplificar, el funcionario señaló que la UIF ha detectado cuentas abandonas con hasta 80 millones de pesos relacionadas con la trata de personas y otras cuyos recursos ascienden hasta los 2 millones de dólares vinculadas con el Cartel Jalisco Nueva Generación.
Dichos recursos podrían ser utilizados por la administración federal si los diputados legislan en favor de optimizar la extinción de dominio.
“Es importante que busquemos un mecanismo para poder extinguir los medios más rápidamente, y pasen a formar parte del patrimonio del Estado para mejores mecanismos de distribución”.
Asimismo, señaló que la modificación propuesta contribuiría con la desarticulación de los grupos delictivos a través del debilitamiento de sus estructuras financieras, ya que mientras tengan dinero, estos seguirán operando con impunidad.
Santiago Nieto es uno de los hombres más sobresalientes de la Cuarta Transformación debido a sus investigaciones a personajes públicos como Emilio Lozoya, exdirigente de Petróleos Mexicanos (Pemex); Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social; y Gerardo Ruiz Esparza, exsecretario de Comunicaciones y Transportes.
Con información de Polemón, El Financiero, Político.mx y Expansión
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